Spălarea banilor
Prezentare generală
| Lucrări: | 28 lucrari in 27 publicatii in 3 limbi | |
|---|---|---|
Titlurile
Отмывание денег. Банковский мониторинг. Под перекрестным огнем международных обязательств по соблюдению осмотрительности финансово-кредитными структурами : Лихтенштейн - Австрия - Германия - Швейцария : От профессионалов для профессионалов
de:
Инсам, Андреас; Хыпо, Инвестмент
(Text tipărit)
Utilizarea circuitelor bancare în activităţi de spălare a banilor
de:
Bujor, Valeriu; Pop, Octavian
(Text tipărit)
Etapele procesului de spălare a banilor
de:
Mutu, M.
(Text tipărit)
Crima organizată şi spălarea mondială a banilor
de:
Ciorobea, Aurel
(Text tipărit)
Abordarea constituţională a spălării banilor şi finanţării terorismului - un blocaj naţional al asumării angajamentelor internaţionale ale Republicii Moldova
de:
Ungurean, Ivan
(Text tipărit)
Dirty Money : The evolution of international measures to counter money laundering and the financing of terrorism
de:
Gilmore, William C.
(Text tipărit)
Importanța rolului societății civile în combaterea spălării banilor
de:
Busuncian, Tatiana; Cerga , Irina; Busuncian, Elena
(Text tipărit)
Risc Monitoring of Banksʼ Participation in the Process of Money Laundering = Monitorizarea riscului de participare a băncilor în procesul de spălare a banilor
de:
Şarco, Vasile
(Text tipărit)
Компетенция Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
de:
Гладун, Александр З.; Болгов, Валентин Н.
(Text tipărit)
Spălarea banilor
de:
Ciobu, Mariana
(Text tipărit)
Subiecte
Corupţie - Combatere - Ucraina
Infracţiuni
Riscuri bancare
Bursa de valori
Finanțarea terorismului
Terorism - Finanţare - Combatere
Curtea Constituțională
Activitate bancară - Monitorizare
Criptomonedă
Combatere internaţională
Globalizare financiară
Politică economică
Terorism
Crima organizată
Spălarea banilor - Prevenire
Imprudența (drept penal)
Venituri ilegale
Terorism - Combatere
Raspundere penală
Cod penal
Hîrtii de valoare - Ucraina
Drept penal - Republica Moldova
Terorism - Finanţare
Bănci comerciale
Bănci internaţionale
Sistem financiar
Infracţiuni financiare